Regpit provides solutions for anti-money laundering (AML) compliance, including Know Your Customer (KYC) services, risk management, and sanctions management.

Regpit

Regpit provides solutions to simplify compliance with anti-money laundering (AML) and sanctions regulations, offering services such as KYC-as-a-Service and risk management.

Regpit | 1,745 followers on LinkedIn. Ihr Cockpit für eine effektive
Geldwäsche-Compliance | Als SaaS RegTech-Plattform vereinfacht Regpit komplexe rechtliche Anforderungen und bietet sowohl für den Finanz- als auch den Nicht-Finanzsektor ein digitales Cockpit, um die Einhaltung der Geldwäschevorschriften und Sanktionen einfach zu steuern. Unser All-in-One AML &amp; Sanktionscockpit wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen und Unternehmensbedürfnisse gerecht zu werden. Es bietet eine kostengünstige und leicht zugängliche Lösung für alle erforderlichen Aufgaben.

AML-Expert I Founder & CEO at Regpit I Speaker I Author I Schriftleiter GWuR

Dr. Jacob Wende

📊📈 Team Lead PAID (SEA, Social & Affiliate) bei advocado

Till Wirth

Marketing 👩🏻💻 | Social Media Marketing | Junior Marketing Managerin @Regpit 🚀

Maren Könnecke

Co-Founder @ Regpit | Top 26 Zukunftsmacherin 2024 Business Insider

Louisa Marie Lippold

𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗞𝗬𝗖 - 𝗔𝗿𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆? 🔥 Bald ist es soweit! Mit dem kommenden großen Produktupdate unserer KYC Solution bringen wir Geldwäsche-Compliance für Kanzleien, Unternehmen aus dem Finanzsektor und viele weitere auf ein ganz neues Level! 🚀 Jetzt mehr Informationen anfordern und als Erster Einblick in die Next Generation of KYC erhalten: https://lnkd.in/e3vErPWt #AML #KYC #RegTech

🚨 𝟯𝟮𝟮.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗮𝗰𝗵𝘁𝘀𝗺𝗲𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 im Jahr 2023 wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 🚨 Das erste Mal seit 10 Jahren gab es einen Rückgang bei den Verdachtsmeldungen. Die FIU erhielt aber immer noch im Durchschnitt 𝟭.𝟮𝟵𝟬 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗮𝗰𝗵𝘁𝘀𝗺𝗲𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗼 𝗔𝗿𝗯𝗲𝗶𝘁𝘀𝘁𝗮𝗴. Die spannendsten Infos aus dem FIU Jahresbericht 2023 finden Sie in unserem neuen Blogbeitrag darunter: ☝🏻 Finanzsektor vs. Nichtfinanzsektor - wer meldet am meisten? 💶 Sofortmaßnahmen und sichergestellte Vermögenswerte in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro. 🤝 Verstärkte internationale Kooperation zwischen den FIUs und internationalen Gremien wie der Financial Action Task Force (FATF). #FIU #Geldwäsche #Terrorismus #FATF

Eine neue Ausgabe des Regpit-Insiders ist da 🚀 In dieser Ausgabe geht es um den neuen FIU Jahresbericht 2023. Wir geben einen Überblick über den Rückgang der Verdachtsmeldungen und die steigende Bedeutung des Nichtfinanzsektors im Kampf gegen Finanzkriminalität. Weitere spannende Themen dieser Ausgabe: - Hochrisikoländer: Aktualisierung der „Grauen Liste” der FATF - Geldwäsche über Autowaschanlagen in München - Regpit News: Business Insider Deutschland wählte unsere Produktchefin Louisa Marie Lippold zu den TOP 26 der Zukunftsmacherinnen 2024 Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 🤓

Aktueller FIU Jahresbericht 2023 – Wie hat sich das Verdachtsmeldewesen und die FIU in Deutschland entwickelt? Ich war im Gespräch mit ACAMS moneylaundering.com "The FIU is now in a much better position under new leadership," Jacob Wende, founder of Regpit , an anti-money laundering services provider in Berlin. "But the entire suspicious-activity-reporting process can still be improved, as AML-regulated institutions should also be receiving feedback on their reporting as quickly as possible." Der gesamte Artikel ist abrufbar unter: https://lnkd.in/eh-ZznxJ ? Was ist deine Meinung - Wie hat sich das Verdachtsmeldewesen und die FIU in Deutschland entwickelt? #aml #fiu Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland Gabriel Vedrenne

🌟 Was für ein unvergesslicher Abend! 🌟 Vor knapp zwei Wochen fand unser #Zukunftmacherinnen Awards Dinner statt. Zum vierten Mal haben wir Frauen ausgezeichnet, die nicht nur ihre Branchen prägen, sondern auch nachhaltig verändern. Mit den diesjährigen Preisträgerinnen sind es nun insgesamt 101 beeindruckende Frauen, deren Engagement und Erfolge uns alle inspirieren. Wir können es kaum erwarten, euch unseren Aftermovie zu zeigen! Er fängt die besonderen Momente des Abends ein. Seid gespannt auf die Höhepunkte und lasst euch von den Geschichten dieser beeindruckenden Frauen mitreißen! Ein Höhepunkt war die bewegende Keynote von Annabelle Mandeng über Resilienz, gefolgt von einer spannenden Paneldiskussion mit Carina Brehm (COO Siemens Gamesa), Dominique Jäger (COD DKB | Deutsche Kreditbank AG), Gaby Kabbert (CEO Regis24 GmbH) und Christian Steiger (GF Lexware), die über die Herausforderungen und Chancen für Frauen in der Karriere sprachen. Herzlichen Dank auch an unsere Partner Lexware und Regis24 GmbH , ohne die dieser Abend nicht möglich gewesen wäre, sowie an unsere Goodiebag-Partner: This Place , gitti Conscious Beauty , The Female Company GmbH , nevernot , 1KOMMA8 und LUNARY . Jil Andert , Jennifer Baum-Minkus , Nicole Cienskowski , Kristiina Coenen , Karolina Decker , Christina Diem-Puello , Alexandra Kohlmann , Emmelie König , Saruul Krause-Jentsch , Janine Lampprecht , Louisa Marie Lippold , Dr. Karla Loida , Julia Lupp , Chiara Monteton, Cosima Meyer , Dr. Annika von Mutius , Dr. Neşe Oktay-Gür , Philine Paschen , Cordula Pflaum , Helena Rapprich , Cosima Richardson , Dr. Olga Stürmer , Natalia Wallroth , Aisha Washington , Franziska Weindauer , Alexandra Wudel

Business Insider Deutschland

🚀 Meet Ludovic Trendel, unseren Junior Business Analysten. 🚀 Ludovic ist das Bindeglied zwischen unseren Designern und Entwicklern in unsere Produktentwicklung. Sein Aufgabespektrum ist sehr breit gefächert und streckt sich von der Recherche für neue Projekte bis hin zum Testen unserer Software. ”Es ist einfach ein tolles Gefühl, so schnell Teil des Teams zu sein und auch nach kurzer Zeit bereits Verantwortung übernehmen zu können. Das Team ist dynamisch und nicht festgefahren, kein 9 to 5. Wir arbeiten gemeinsam an einer Vision und machen zusammen Progress. Das motiviert sehr.” 𝟱 𝗙𝗮𝗰𝘁𝘀 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗟𝘂𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰: 1. Er ist Ist dual Deutsch-Französisch aufgewachsen. 🇩🇪🇫🇷 2. Ludovic segelt gerne und ist sogar Segeltrainer. ⛵️ 3. Wenn er nicht auf dem Wasser ist, ist er mit dem Fahrrad unterwegs. 🚴 4. In Berlin hat Ludovic Humanoide Robotik studiert. 🤖 5. Er teilt mit seinem Vater die große Leidenschaft zum Kochen. 🧑🍳 Ludovic, wir sind wirklich froh, dass du ein Teil unserer Regpit Family bist und freuen uns auf die kommenden Projekte mit dir! 🚀💙 #regtech #aml #meettheteam

📣 Neuer FIU Jahresbericht 2023 erschienen Der Jahresbericht 2023 der Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland ist erschienen. ✅ Im Berichtsjahr 2023 wurden an die FIU 322.590 Verdachtsmeldungen abgegeben. 🔎 Zum ersten Mal seit 2008 kam es damit zu einem Rückgang an eingehenden Verdachtsmeldungen. #FIU #AML #geldwäsche

Schmutziges Geschäft in München: Autowaschanlagen werden zu Geldwaschanlagen 💦🚗 Aktuelle Ermittlungen enthüllen, dass die 𝗸𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗳𝗶𝗮𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 '𝗡𝗱𝗿𝗮𝗻𝗴𝗵𝗲𝘁𝗮 in München Autowaschanlagen als Fassade zur Geldwäsche nutzte, um das Geld aus den Drogengeschäften zu waschen. Sorgfältig maskiert durch offizielle Steuerzahlungen, wurden große Summen durch diese vermeintlich harmlosen Betriebe geschleust. Behörden sehen dies als 𝗴𝗿𝗼ß𝗲𝗻 𝗦𝗰𝗵𝗹𝗮𝗴 𝗴𝗲𝗴𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗶𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗞𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁ä𝘁 in Deutschland. 👉🏻 Die 'Ndrangheta, Europas führende Mafia-Gruppierung im Kokainhandel, baut ihren Einfluss systematisch aus und nutzt Standorte wie Deutschland, um meist unbemerkt Geld zu waschen. 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗸𝗼𝗻𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗠𝗮ß𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲𝗻, um kriminelle Netzwerke effektiv und gezielt zu schwächen.

📣 Nach der Plenarversammlung vom 23.–25. Oktober 2024 wurde die sogenannte „graue Liste” der Länder mit strategischen Mängeln in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Neu auf der Liste: 🇩🇿 Algerien 🇨🇮 Elfenbeinküste 🇦🇴 Angola 🇱🇧 Libanon Von der Liste entfernt wurde: 🇸🇳 Senegal Weitere wichtige Ergebnisse und alle Infos finden Sie in unserem Blog: https://lnkd.in/d85Ejm7G

Geldwäscheprävention ist ein TOP Zukunftsthema! 🚀 💥 Unsere Co-Founderin und Chief Product Officer Louisa Marie Lippold wurde am Donnerstagabend vom Business Insider Deutschland zur Zukunftsmacherin 2024 ausgezeichnet! “Die zunehmende Regulatorik und die immer komplexer werdenden politischen Spannungen machen das Thema Geldwäscheprävention und Sanktionen immer relevanter", sagt Louisa. 📢 Deutschland muss nicht nur den Ruf als Geldwäscheparadies haben. Wir bei Regpit schaffen innovative Zukunftstechnologie gegen organisierte Kriminalität. 🌟 Vielen Dank für diese großartige Auszeichnung, Business Insider Deutschland ! Hier geht es zum Artikel von Business Insider: https://lnkd.in/e4huM9ye Fotos: Chris Marxen / Headshots-Berlin.de #AML #regtech #zukunftsmacherinnen

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